Convocation à une assemblée générale ordinaire — ESSILOR - SIVO

ESSILOR - SIVO
Société anonyme
Capital social : 19.000.000 dinars tunisiens.
Siège social : zone industrielle poudrière I - 3002, Sfax - (Tunisie)
RC : B 1533312012
MF : 1234523 D/A/M/000
Matricule CNSS : 338588 - 58
Les actionnaires de la société ESSILOR - SIVO SA (ci-après la «Société») sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le mercredi 8 juillet 2015 à 11 heures au siège social de la société, sis à la Zone Industrielle Poudrière I, 3002, Sfax - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification du mode et délais de convocation et entérinement du retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
4- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
5- Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
6- Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
7- Quitus aux administrateurs.
8- Allocation des jetons de présence aux administrateurs.
9- Renouvellement du mandat des administrateurs de la Société.
10- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes/Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes et
11- Pouvoirs pour formalités.