ستوسيد بنك

ستوسيد بنك

شركة خفية الإسم ذات رأس مال قدره 100 مليون دينار

مقرها الاجتماعي : 32 نهج الهادي الكراي تونس

الدفتر التجاري : B16641997

بمقتضى محضر مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتونس بتاريخ 6 أوت 2014 والمسجل بالقباضة المالية بالمنزه السادس بتاريخ 24 ديسمبر 2014 تحت عدد تسجيل 14707652 وعدد وصل تحت عدد 125118، والمودع نظيران منه مع تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013، والقوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2013، بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 25 مارس 2015 تحت عدد D16641997، تقرر بالإجماع ما يلي :

1 - المصادقة على القوائم المالية لستوسيد بنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وعلى تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

2 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

4 - المصادقة على تخصيص أرباح السنة المالية لسنة 2013.

5 - تحديد بدل الحضور بالنسبة للسنة المالية 2013 بمبلغ قدره 6600 دينارا صافي من الضرائب لكل عضو من مجلس الإدارة.

6 - المصادقة على تعيين السادة الآتي ذكرهم أعضاء في مجلس الإدارة :

• السيد علي بن سليمان العائد عضوا في مجلس الإدارة، خلفا للسيد محمد بن عبد العزيز الشايع اعتبارا من 13 سبتمبر 2013. - السيد حسين بن شويش عضوا في مجلس الإدارة، خلفا للسيد حمد بن سليمان النجاشي اعتبارا من 13 سبتمبر 2013. - السيد يونس المصمودي عضوا في مجلس الإدارة خلفا للسيدة آمال ريحان اعتبار من 7 أوت 2014.

• السيدة حبيبة اللواتي عضوا في مجلس الإدارة، خلفا للسيد سمير ملوحية اعتبارا من 7 أوت 2014.

7 | - | تعيين | مكتب | "العامة | للتدقيق

والاستشارة" ممثلا في شخص السيد شهاب

الغانمي مراقبا | لحسابات ستوسيد | بنك

والحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك بالنسبة للسنوات المالية 2014 -2015 - 2016.