Société anonyme
Au capital de 100.000.000 D
Siège social : 32, Rue Hédi Karray - 1082 Cité Mahrajène - Tunis
R.C : N°B16641997
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Stusid Bank du 6 Août 2014, enregistré à la recette des finances d'El Menzah 6 en date du 24 décembre 2014 sous le numéro d'enregistrement 14707652 et Quittance n°M0125118, dont deux exemplaires ont été déposés avec les rapports des commissaires aux comptes, les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013 au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis sous le n°D16641997, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
1- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013, du rapport d'activité du conseil d'administration et des conventions présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
2- Approbation des états financiers consolidés du groupe Stusid Bank arrêtés au 31/12/2013.
3- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour le 31/12/2013.
4- Approbation de l'affectation des résultats financiers pour l'exercice 2013.
5- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2013 à raison de 6600 DT net d'impôts par administrateur.
6- Approbation de la nomination des membres du Conseil d'Administration suivants :
- Monsieur Ali Ben Slimane Elayed, membre du conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Mohamed Ben Abdelaziz Cheyâa, et ce à compter du 13/9/2013.
- Monsieur Hssine Ben Chouich Echouich, membre du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Hamed Ben Slimane Najechi et ce à compter du 13/9/2013.
- Monsieur Younes Masmoudi, membre du conseil d'administration en remplacement de Madame Amel Rihane, et ce à compter du 7/8/2014.
- Madame Habiba Louati, membre du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Samir Mlawhia, et ce à compter du 7/8/2014.
7- Désignation de «La Générale d'Audit et de Conseil» représentée par Mr Chiheb Ghanmi, en tant que commissaire aux comptes de la Stusid Bank et du groupe de la Stusid Bank pour les exercices des années 2014-2015-2016.