الشركة التونسية النرويجية

الشركة التونسية النرويجية

لصناعة الخزانات من الألياف البلورية "تونور"

شركة خفية الإسم

راس مالها : 1.847.000 دينار

المقر الاجتماعي : 29 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس

م ض اجتماعي : 00229290-79

بموجب محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 23 سبتمبر 2014 والمسجل بالقباضة المالية الشرقية بتاريخ 21 أفريل 2014 تحت عدد 15702041، وصل عدد M37640 والذي وقع إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D201526608 بتاريخ 29 ماي 2015، فقد تقرر ما يلي : 1( المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2( القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013.

3( قراءة تقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013.

4( الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة للمحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6( تخصيص النتائج.

7( تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم وذلك لمدة 3 سنوات )2014، 2015، 2016).

1 - السيد محمد رضا الناجي،

BRIMER AS - 2 الممثلة في السيد M. Jarl STOYLEN،

KVAMSOY PLASTINDUSTRI - 3

AS | الممثلة في | السيد | M. Jarl

STOYLEN،

VESTFOLD PLASTINDUSTRI - 4 AS الممثلة في السيد M. Jens MORTEN JOHANNESSEN،

S.T.B. SICAR - 5،

SIM SICAR - 6.

8( تجديد مهام مراقب الحسابات الشركة اوديت اند سيستام الممثلة في شخص السيد نجيب الصفايحي وذلك لمدة 3 سنوات (2014، 2015، 2016).

9( الصلاحية للشكليات.