«TUNOR» SA
Au capital de : 1.847.000D.T
Siège social : 29 rue 8603 - Z.I. Charguia 1 - 2035 - Tunis - Tunisie
CNSS : 0906073DAM000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2014 enregistré à la recette des finances de la Charguia le 21/4/2015, sous le n°15702041, quittance n°M37640 et dont deux exemplaires
ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le n° D201526608 en date du 29/5/2015, il a été décidé ce qui suit :
1. Entériner les délais et mode de la convocation de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture et Approbation du rapport du conseil d'administration pour 2013.
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes 2013
4. Lectures et approbations des états financiers pour l'exercice clos le 31/12/2013.
5. Quitus aux membres du conseil.
6. Affectation du résultat de l'exercice.
7. Renouvellement des membres du conseil d'administration qui sont les suivants :
1. M. Mohamed Ridha Ennaji
2. BRIMER AS représenté par M. Jens Morten Stoylen
3. Kvamsoy Plastindustri AS représenté par M. Jarl Stoylen
4. Vestfold Plastindustri AS représenté par M. Jens Morten Johannessen
5. STB SICAR
6. SIM SICAR
pour une durée de 3 années (2014, 2015 et 2016).
8. Renouvellement du Mandat du commissaire aux comptes de La Société AUDIT & SYSTEMS représentée par M. Nejib Sfayhi pour une durée de 3 années (2014, 2015 et 2016).
9. Pouvoirs pour Formalités.