تسمية أعضاء مجلس الإدارة — والتجديد في المدة لمراقب الحسابات شركة حنبعل للإيجار المالي

تسمية أعضاء مجلس الإدارة

والتجديد في المدة لمراقب الحسابات شركة حنبعل للإيجار المالي

ش.خ.إ

رأس مالها : 28.700.000 دينار

نهج بحيرة مالاران عمارة التريكي

ضفاف البحيرة 1053 تونس

السجل التجاري عدد : B138962001 م ج : FAM 766895000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 ماي 2015 والمسجل بقباضة تسجيل

عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس بتاريخ 8 جوان 2015، تسجيل عدد 15806205، وصل عدد 7779، والمودع في نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالشباك الموحد بتونس بتاريخ 9 جوان 2015 تحت عدد 24391601د تم الإقرار على ما يلي :

1( المصادقة على القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2014 والمتعلق بنشاط المجمع.

2( المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلسة الشركات التجارية.

3( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4( تصنيف نتائج السنة المالية 2014.

5( تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة نيابتهم لمدة 3 سنوات تنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2017 وهم :

• مجمع الاستثمار التونسي ممثلة بالسيد حاتم بن عمار،

• شركة المالية التونسية ممثلة بالسيد عبد القادر الصغير،

• بنك الخليج المتحد أو.جي.بي ممثلة بالسيد محمد الصالح فراد ي.خ.ه. هولدينق ممثلة بالسيدة عواطف بوبكر جويرو.

• بنك تونس العالمي تيب ممثلة بالسيد محمد الفقيه.

• تعاونية التأمين للتعليم ممثلة بالسيدة مريم بن عبد النبي.

• السيد محمد الهاشمي الجيلاني.

• السيد الهادي الجيلاني.

• السيد عبد الرزاق بن عمار.

6( المصادقة على تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وتنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2017 :

• السيد رضا عياد،

• السيد يوسف عيداني.

7( تعيين السيد زهير بسباس كعضو جديد بمجلس الإدارة ممثلا لمصالح المساهمين صغار المساهمين أشخاص طبيعيين في الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2017.

8( ترخيص إصدار قروض رقاعية في حدود مائة مليون دينار في سنة 2015 و2016 وتفويض مجلس الإدارة لتثبيت شروط وكيفية الإصدار.

9( تحديد منح الحضور لسنة 2015.

10( تحديد أجور أعضاء اللجنة المستمرة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر لسنة 2015.

11( التجديد في المدة لمراقب الحسابات مكتب "أم اس الوزير" عضو "دلوات توش توماتسو ليميتد" والممثل بالسيد محمد الوزير لمدة 3 سنوات تنتهي بحلول الجلسة العامة العادية المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.

12( منح كل التفويضات اللازمة لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية والإشهار.