et renouvellement du mandat
du Commissaire aux Comptes
Hannibal Lease S.A.
Société Anonyme au Capital de 28.700.000 Dinars
Rue du Lac Malaren - Imm. Triki Les Berges du Lac -1053 Tunis
Registre de Commerce n° B138962001
M.F. n° 766895FAM000
En vertu du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 Mai 2015 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau -Tunis le 08 Juin 2014 sous le n° 15806205 - quittance n° 7779 - dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance Guichet Unique de Tunis en date du 09 Juin 2015 sous le n° D24391601, il a été décidé :
1- Approbation des États Financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2014, du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2014 et à l'activité du groupe;
2- Approbation des opérations visées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
3- Quitus aux administrateurs;
4- Affectation du résultat 2014;
5- Désignation des Administrateurs de Hannibal Lease pour une durée de trois (3) ans, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice (2017) à savoir :
- Investment Trust Tunisia S.A. représentée par M. Hatem BEN AMEUR ;
- Financière Tunisienne S.A. représentée par M. Abdelkader ESSEGHAIER ;
- United Gulf Bank UGB représentée par M. Mohamed Salah FRAD;
- YKH Holding représentée par Mme Aoitef BOUBAKER JOUIROU;
- Tunis International Bank TIB représentée par M. Mohamed FEKIH;
- Mutuelle Assurances de l'Enseignement MAE représentée par Mme Myriam BEN ABDENNEBI;
- M. Mohamed-Hechmi DJILANI;
- M. Hédi DJILANI;
- M. Abderrazak BEN AMMAR.
6- Désignation de deux Administrateurs indépendants pour un mandat de trois ans qui s'achève avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les États Financiers de l'exercice 2017 :
- M. Ridha AYED
- M. Youssef IDANI.
7- La désignation de M. Zouheir BESBES en qualité d'Administrateur représentant les intérêts des actionnaires personnes physiques autres que les actionnaires principaux, pour une durée de trois années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les États Financiers de l'exercice 2017 ;
8- Autorisation d'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés dans la limite de Cent Vingt Millions de dinars sur 2015 et 2016 et pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les modalités et conditions ;
9- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015 ;
10- Fixation des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne et du Comité des Risques pour l'exercice 2015 ;
11- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Cabinet MS Louzir, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited pour une période de 3 ans qui s'achève avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les États Financiers de l'exercice 2017.
12- Pouvoirs au porteur d'une copie du procès-verbal de la présente assemblée nécessaires pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.