شركة تيبتاك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.100.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بئر المشارقة زغوان
1092550SAM000
B0624412009
CNSS : 292628-76
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 26 ماي 2015 والمسجل بالقباضة المالية بزغوان في 5 جوان 2015 تحت عدد 15501670 وصل عدد 35701 فقد تقرر ما يلي :
1- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ قدره 2.800.000 دينار
2- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة
3- التفويض للقيام بإجراءات قانونية
ص 4075وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 26 ماي 2015 والمسجل بالقباضة المالية بزغوان في 5 جوان 2015 تحت عدد 15701672 وصل عدد 35707 فقد تقرر ما يلي :
1- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة حول التصرف للسنة المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2014.
2- الاطلاع على التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2014.
3- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
5- تخصيص النتائج للسنة المالية 2014 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرفهم سنة 2014.
7- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الادارة.
8- تجديد مهام المدير العام نزار رحومة لمدة 3 سنوات تنتهي في 25 ماي 2018. 9- تجديد مهام مراقب الحسابات محمد البدوي لمدة 3 سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية للنظر في حسابات السنة المالية 2017.
10- تجديد مهام عضو مجلس الادارة الشركة التونسية للبنك (SICAR) لمدة 3 سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية للنظر في حسابات السنة المالية 2017.
وقد تم ايداع نظيرين من كل محضر بالمحكمة الابتدائية بزغوان في 9 جوان 2015 تحت عدد 201528417.