Société anonyme
Au capital de 1.100.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Bir M'Chergua Gare - Tunis
RC : B0624412009
MF : 1092550SAM000
CNSS : 292628-76
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2015 enregistré à la recette de finances de Zaghouan le 5 juin 2015 sous le n°15501670 quittance n°35701, il a été décidé ce qui suit :
1. Augmentation du capital de la société d'un montant de 2.800.000 Dinars par conversion des créances.
2. Modification de l'article 6 des statuts de la société.
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques
Et Suivant le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2015 enregistré à la recette de Finances de Zaghouan le 5 juin 2015 sous le n°15701672 quittance n°35707, il a été décidé ce qui suit :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2014 ;
2- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014 ;
3- Approbation des conventions conformément aux dispositions des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales;
4- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014 ;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
6- Quitus aux Administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2014 ;
7- Fixation du montant des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2014 ;
8- Renouvellement du mandat du Directeur Général Nizar Rhouma pour une durée de trois ans s'achevant le 25 mai 2018 ;
9- Renouvellement du mandat du Commissaires aux comptes M. Mohamed Bedoui pour une durée de trois (3) ans s'achevant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2017 ;
10- Renouvellement du mandat de la société STB SICAR, en sa qualité d'Administrateur pour une durée de trois (3) ans.
S'achevant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2017.
Deux exemplaires de chacun de ces procès-verbaux ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Zaghouan le 9-6-2015 sous le n°201528417.