استدعاء للجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم السبت 4 جويلية 2015
شركة "سلكت هاردوار"
شركة خفية الإسم
رأسمال : 407000 دينار
المقر الاجتماعي : 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي، طريق سكرة كلم 8,5 - 2036 سكرة أريانة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B159372002
المعرف الجبائي : 817422H/A/M/000 CNSS : 251831-19
مساهمو شركة سلكت هاردوار مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية والتي ستنعقد يوم السبت 4 جويلية 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المعرب العربي طريق سكرة كلم 8.5 - 2036 سكرة أريانة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2( قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف المتعلق بالسنة المالية 2014.
3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2014.
5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
6( تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 7) المصادقة على الإتفاقيات المنظمة
المنصوص عليها | بالفصل | 200 جديد
والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 8( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
10( تعيين مراقب الحسابات.
11( مكافآت حضور لأعضاء مجلس الإدارة. 12) مسائل مختلفة.
13( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم
المالية | لسنة | 2014، | تقريري | مراقب
الحسابات وقائمة المساهمين.