Société Select Hardware
SA au capital de 407.000 dinars
Siège social : 62 Rue des Matériaux, avenue Union du Maghreb arabe, Route la Soukra Km 8.5 - 2036 Soukra Ariana
RC : B159372002
Matricule fiscal : 817422H/A/M/000
C.N.S.S: 251831-19
Les actionnaires de la société Select Hardware sont convoqués en assemblée générale annuelle, au siège social le 4 juillet 2015 à dix heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale après les délais légaux
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2014
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes
4) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2014
5) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2014
6) Affectation des résultats de l'exercice 2014
7) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 (nouveau) et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur Général
9) Election des membres du conseil d'administration
10) Désignation du commissaire aux comptes
11) Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration
12) Questions diverses
13) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social de la Société Select Hardware le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014, rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.