استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة خفية الاسم
شركة نزل الماجستيك
رأس المال : 3.300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 36، شارع باريس 1000 تونس
السجل التجاري : B154861997
إن مساهمي شركة نزل "الماجستيك" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 9 جويلية 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن ب36، شارع باريس 1000 تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة، للسنة المالية 2014.
2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
4- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
5- المصادقة على اتفاقيات طبقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان سنة 2014.
7- إبراء ذمة الرئيس المدير العام لتصرفه بعنوان سنة 2014.
8- توزيع الأرباح بعنوان السنة المالية 2014.
9- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
10- إعلام تخص تصريحات المهامات طبقا لأحكام الفصلين 192 و 209 من مجلة الشركات التجارية.
11- منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات.