Société MAJESTIC HOTELS
S.A. au capital : 3.300.000 DT
Siège social : 36, Avenue de Paris - 1000 - Tunis
R.C. : B154861997
Messieurs les actionnaires de la Société Majestic Hôtels sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 9 juillet 2015 à 11H00, à l'Hôtel le «MAJESTIC», à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion présenté par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2014.
2- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes, relatif aux états financiers clos au 31 décembre 2014.
3- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, relatif aux états financiers clos au 31 décembre 2014.
4- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2014.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
6- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014.
7- Quitus au Président Directeur Général au titre de l'Exercice 2014.
8- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
9- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015.
10- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du code des Sociétés Commerciales.
11- Pouvoirs pour formalités.