البنك التجاري التونسي

البنك التجاري التونسي

التجاري بنك

شركة خفية الاسم

رأس المال : 198.741.450 دينار

السجل التجاري عدد : B140811997 المعرف الجبائي عدد : 121 JPM 000

رقم الضمان الاجتماعي : 3555553

المقر الاجتماعي : ب 24 نهج الهادي الكراي – المركز العمراني الشمالي - 1080 تونس

بموجب | محضر | الجلسة | العامة | العادية

المنعقدة بتاريخ 10 جوان 2015 والمسجل بالقباضة المالية نهج النمسا – تونس بتاريخ 10 جوان 2015 تحت عدد 15803785 وصل عدد M 048120، والمودع نسختين منهما بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201529351 بتاريخ 12 جوان 2015، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2014.

• المصادقة على التقرير الخاص بمراقبي

الحسابات | المتعلق | بالاتفاقيات | المنظمة

المبرمة خلال السنة المحاسبية 2014.

• المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2014 وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• توظيف النتيجة المحاسبية لسنة 2014. - تحديد منحة الحضور السنوية.

• المصادقة على شراء عقار.

• تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات المحاسبية 2015 و2016 و2017.

• الترخيص لإصدار قرض رقاعي.

• تفويض صلاحيات.