Attijari - Bank
Société anonyme
Au capital de 198.741.450 dinars
R.C : B140811997 Tunis
M.F : 121JPM000
Matricule CNSS : 3555553
Siège social : 24 Rue Hédi Karray
Centre Urbain Nord -1080 Tunis
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 10 juin 2015, enregistré à la recette des finances de la Rue l'Autriche Tunis, le 10/06/2015 sous le n° 15803785, quittance n° M048120, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre du commerce du tribunal de première instance de Tunis sous le n° 201529351 en date du 12 Juin 2015, il a été décidé :
- L'approbation du rapport de gestion individuel et du rapport de gestion consolidé du conseil d'administration relatifs à l'exercice 2014,
- L'approbation du rapport spécial des co-commissaires relatif aux conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2014,
- L'approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2014 et la lecture des rapports des co-commissaires aux comptes y afférents,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2014,
- L'approbation des montants des jetons de présence,
- L'approbation de l'achat d'un immeuble,
- Renouvellement du mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration,
- Nomination du deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017,
- Autorisation de l'émission d'emprunts obligataires,
- Pouvoirs en vue des formalités.