استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد
شركة خفية الاسم
تأمينات آمي – AMI Assurances
مقرها الاجتماعي : بحي الصنوبر ضفاف البحيرة 2 تونس
رقم الضمان الاجتماعي : 00211339-73 م ج : 845686 PPM000
إن المساهمين في شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد، آمي للتأمين ) AMI
Assurances) | الشركة | الخفية | الاسم،
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2 بتونس يوم الأربعاء 22 جويلية 2015 على الساعة التاسعة صباحا، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة حول تصرف وموازنة سنة 2014.
2- | التقريرين | العام | والخاص | لمراقبي
الحسابات حول تصرف سنة 2014.
3- المصادقة على القوائم المالية لتصرف سنة 2014.
4- تخصيص نتيجة تصرف سنة 2014.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2014.
6- تسمية مراقب حسابات ثاني لتصرف سنوات 2015 و2016 و2017.
7- تحديد مبلغ منحة الحضور.
8- انتخاب عضو مجلس الإدارة، ممثل صغار المساهمين.
9- إعلام بخصوص تجاوز سقف مساهمة. ترسل تفويضات الحضور إلى مؤسسة 5 أيام قبل تاريخ التآم الجلسة العامة.
مع العلم وان الوثائق التي ستعرض على الجلسة العامة موضوعه على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.