استدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة توبيك "TOPIC"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : ثلاثة عشرة مليون وثلاثة مائة وخمس وستون ألف وخمسون دينارا (13 365 050د)
عدد السجل التجاري : B153672002 المعرف الجبائي : 716915P/N/M/000 م.ض.إ : 72 - 00232969
المقر الاجتماعي : عمارة الدهماني المركز العمراني الشمالي تونس
يدعو مجلس إدارة شركة "توبيك" كافة المساهمين للحضور في جلسة عامة خارقة للعادة بمقر الشركة الكائن بعمارة الدهماني المركز العمراني الشمالي - تونس والتي ستنعقد يوم 5 أوت 2015 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بعملية الترفيع في رأس المال والنظر في المصادقة عليه،
- تلاوة تقرير مراقب حسابات الشركة فيما يخص عملية الترفيع في رأس المال والنظر في المصادقة عليه،
- الترفيع في رأس مال الشركة نقدا ليصبح 26 730 100د وذلك من خلال إصدار 1 336 505 سهما جديدا.
- تنقيح القانون الأساسي على ضوء عملية الترفيع في راس المال،
- تفويض السلطة إلى المدير العام للاستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بزيادة رأس المال والتوقيع على جميع الوثائق المتعلقة بها.
هذا ويذكر المجلس أنه يضع على ذمة كافة المساهمين بمقر الشركة ابتداء من تاريخ 15
جويلية | 2015 | كافة | التقارير | والكتائب
المذكورة أعلاه للاطلاع وكذلك نموذجا من
"توكيل" | في حالة إذا | ما أراد | أحد
المساهمين تكليف من يمثله لحضور الجلسة.