استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة | الصناعية | والتجارية | للتجهيز
البحري "سواسام"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 800 000 دينار
المنطقة الصناعية مدغشقر نهج الهادي خفشة صفاقس
م ج : 8403B
على إثر انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة الصناعية والتجارية للتجهيز البحري "سواسام" المدعوة للإنعقاد بتاريخ 24 جوان 2015 للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة السنوية.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنتي 2013 و 2014.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنتي 2013 و2014.
- دراسة القوائم المالية وحسابات السنة المالية 2013 و2014 والمصادقة عليها، - تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2013 و2014،
- إعطاء الإبراء التام لأعضاء مجلس الإدارة، - تحديد منحة الحضور لسنتي 2013 و2014،
- المصادقة على التعيين الوقتي للعضو بمجلس الإدارة،
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة،
- تعيين مراقب الحسابات،
- مسائل مختلفة.
وحيث لم يتم بلوغ النصاب القانوني لانعقاد فقد تقرر تكليف رئيس المجلس بتحرير دعوة ثانية للجلسة العامة العادية للإنعقاد يوم الأربعاء 22 جويلية 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك قصد التداول في نفس جدول أعمال الاستدعاء الأول.