تأمينات GAT
شركة خفية الاسم
رأس المال : 45 000 000 دينارا
المقر الاجتماعي : 92 - 94، شارع الهادي شاكر 1002 تونس
المعرف الجبائي : 000673N
السجل التجاري : B1154341997
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 أفريل 2015 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 6 ماي 2015 تحت عدد 15804847 وصل عدد 6190 تقرر ما يلي :
1( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2014.
2( المصادقة على القوائم المالية الفردية
والمجمعة | المقفلة بتاريخ | 31 | ديسمبر
2014.
3( تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب حسابات الشركة حول السنة المالية 2014 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والتي نص عليها مراقب الحسابات في تقريره الخاص.
4( تخصيص النتائج للسنة المالية 2014. 5) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2014.
6( تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وللجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر للسنوات 2014 و2015.
7( تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة : السيد محمد الدخيلي والسيد مروان المبروك والسيد عزيز مبارك والسيد الطاهر العجيمي و MAGHREB PARTICIPATION HOLDING و MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II و GAT VIE و
INVESTISSEMENT | GAT | وذلك
للسنوات المالية 2015 و2016 و2017. تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة المذكور لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 11 ماي 2015 تحت عدد .D11567497 بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 30 أفريل 2015 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 8 جوان 2015 تحت عدد 15806192 وصل عدد 7766 تقرر ما يلي :
1( تعيين السيد محمد الدخيلي كرئيس مدير عام للشركة وذلك لمدة نيابته 2015 و2016 و2017.
2( انتخاب كل من : السيد الطاهر العجيمي و MAGHREB PARTICIPATION (HOLDING (MPH و MAGHREB
II | FUNDS | EQUITY | PRIVATE
)MPEF II) كأعضاء للجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر وذلك للسنوات المالية 2015 و20116 و2017.
3( تقسيم منح الحضور بين أعضاء مجلس الإدارة وذلك لسنة 2014.
4( النظر في مؤشرات نشاط الشركة ووضعية الحسابات إلى حدود 31 مارس 2015.
تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة المذكور لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جوان 2015 تحت عدد D11567497.