SA au capital social de 45.000.000 dinars
Siège Social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
MF : 000673N
RC : B1154341997
En vertu du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 30/4/2015 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau -Tunis le 6/5/2015 sous le n°15804847, quittance n°6190 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014.
2) L'approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2014.
3) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes prévus par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2014.
5) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2014.
6) Fixation des jetons de présence du conseil d'administration et du Comité Permanent d'Audit et des Risques pour les années 2014 et 2015.
7) La désignation des administrateurs : Monsieur Mohamed Dkhili, Monsieur Marwan Mabrouk, Monsieur Aziz Mebarek, Monsieur Tahar Ladjimi, Maghreb Participation Holding (MPH), Maghreb Private Equity FUND II, GAT VIE et GAT Investissement pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
Deux originaux dudit Procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 11/05/2015 sous le numéro D11567497.
En vertu du Procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 30/4/2015 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau - Tunis le 8/6/2015 sous le n°15806192, quittance n°7766 il a été décidé ce qui suit :
1) La désignation de Monsieur Mohamed Dkhili en qualité de Président Directeur Général de la société GAT Assurances pour la durée de son mandat : 2015, 2016 et 2017.
2) Election de : Monsieur Tahar Ladjimi, Maghreb Participation Holding (MPH), Maghreb Privat Equity Fund II (MPEF II) en qualité de
membres du Comité Permanent d'Audit & des Risques pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
3) La répartition des jetons de présence de l'exercice 2014 entre les administrateurs.
4) L'examen des indicateurs d'activité et de la situation des comptes au 31/03/2015.
Deux originaux dudit Procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10/6/2015 sous le numéro D11567497.