استدعاء للجلسة العامة العادية
تليها الجلسة العامة الخارقة للعادة
أ ب ب 4 موب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 296.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : 16، نهج الشيخ حطاب بوشناق
المنزه 4 – 1004 تونس
المعرف الجبائي : 1215755M/A/M/000 CNSS : 334240-75
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أ ب ب 4 موب APP4MOB مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية تليها الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 28 جويلية 2015 على الساعة العاشرة والحادية عشرة والنصف صباحا بمقر شركة ديفاسيكار وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- المصادقة على تأخير انتصاب الجلسة العامة العادية في الآجال القانونية.
2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4- | النظر | والمصادقة | على | العمليات
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- المصادقة على القوائم المالية.
8- ضبط منحة الحضور.
9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2016-2014.
10- تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2016-2014.
11- النفوذ.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- المصادقة على تغيير المقر الاجتماعي. 2- المصادقة على بيع أسهم.
3- المصادقة على تنقيح الفصل 4 من القانون الأساسي.
4- إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات.