Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Suivie d'une assemblée générale extraordinaire

App4MOB

S.A au capital de 296.000 Dinars

Siège social : 16, Rue Cheikh Hatab Bouchnak El Menzah 4 - 1004 - Tunis - Tunisie

RC : B241628620

MF : 1215755M/A/M/000

CNSS : 334240-75

Messieurs les actionnaires de la société APP4MOB sont convoqués pour une assemblée générale ordinaire suivie d'une assemblée générale extraordinaire le 28 juillet 2015 respectivement à 10 Heures et à 11 h30 au siège social de la société DIVA SICAR, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire :

1. Entériner le retard accusé dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire
2. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration et relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013;
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015;
4. Examen et approbation des conventions prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013;
5. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Affectation du résultat relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013;
8. Fixation des jetons de présence
9. Renouvellement du mandat des administrateurs pour la période 2014-2016;
10. Nomination du commissaire aux comptes pour la période 2014-2016;
11. Pouvoirs.

Assemblée générale extraordinaire :

1. Approbation du changement du siège social;
2. Approbation de la cession d'actions;
3. Approbation des modifications de l'article 4 des statuts de la société;
4. Pouvoirs pour formalités.