رخام ياسمين
MF : 1255472A/A/M/000
RC : B15127002012
CNSS : 535778-47
بمقتضى محضري مجلس الإدارة بتاريخ 26 جوان 2015 مسجلين بالقباضة المالية بالمنستير بتاريخ 2 جوان 2015 وصل عدد M031063 ووصل عدد M031066 تسجيل
عدد | 15803464 | وتسجيل | عدد
15803465 حيث تم إيداع نظيرين منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 7 جويلية 2015 تحت وصل إيداع عدد D153712012.
تقرر ما يلي :
- المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد مجلس الإدارة.
- تجديد مهام الرئيس المدير العام للسنوات 2015، 2016 و2017.
- قراءة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2014.
- التدقيق والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية 2014.
- فحص الوضعية الحالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
- الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية. - إعطاء كامل الصلاحيات للقيام بالإشهارات القانونية.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 جوان 2015 مسجل بالقباضة المالية بالمنستير بتاريخ 2 جوان 2015
وصل | عدد | M031069 | تسجيل | عدد
15803466 حيث تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 7 جويلية 2015 تحت وصل إيداع عدد D153712012.
تقرر ما يلي :
- المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.
- قراءة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2014.
- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2014 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية 2014.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة المذكورة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات الخاص بسنة 2014.
- تجديد مهام الإداريين للسنوات 2015، 2016 و2017.
- تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2015، 2016 و2017.
- تبرئة ذمة الإداريين لفترة إدارتهم بعنوان السنة المالية المنقضية 2014.
- تحديد الرسوم التي ستخصص لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية المنقضية 2014.
- إعطاء كامل الصلاحيات للقيام بالإشهارات القانونية.