MF : 1255472A/A/M/000
CNSS : 535778-47
RC : B15127002012
Suivant les deux PV du conseil d'administration en date du 26 Juin 2015 enregistré à la recette des Finances de Monastir le 02 Juin 2015 quittance n°M031063 et n°M031066, enregistrements n°15803464 et n°15803465 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 7/7/2015 sous la quittance de disposition n°D153712012.
Il a été décidé ce qui suit :
1. Entériner les modalités et les délais de convocation du conseil d'administration
2. Renouvellement du mandat du Président Directeur Général pour les années 2015, 2016 et 2017
3. Lecture et arrêté du rapport de gestion relatif à l'exercice 2014.
4. Examen et arrêté des états financiers clos au 31 décembre 2014
5. Examen de la situation actuelle de la société et de ses perspectives futures
6. Convocation de l'assemblée générale ordinaire et fixation de son ordre du jour
7. Pouvoirs pour accomplissement des formalités de publicité légale.
El suivant le PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 Juin 2015 enregistré à la recette des Finances de Monastir le 02 juin 2015 quittance n°M031069, enregistrement n°15803466 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 7/7/2015 sous la quittance de disposition n°D153712012.
Il a été décidé ce qui suit :
1. Entériner les modalités et les délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire
2. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2014
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2014 et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2014
4. Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relative à l'exercice 2014
5. Renouvellement du mandat des administrateurs pour les années 2015, 2016 et 2017
6. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les années 2015, 2016 et 2017
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion afférente à l'exercice 2014.
8. Fixation du montant des jetons de présence à attribuer aux administrateurs.
9. Pouvoir pour accomplissement des formalités de publicité légale.