تسمية الرئيس المدير العام، تسمية أعضاء بمجلس الإدارة ومراقب الحسابات
الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان"
"P.G.I. HOLDING"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25 000 000 دينارا
مقرها الاجتماعي : بتونس 150، شارع الحرية
م ج : 000118P/A/M/000
د ت : عدد B1117061996
CNSS : 00040626-80
I - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 1 جوان 2015 والمسجل بتونس قباضة عقود الشركات بالمكتب الأول في 23 جوان 2015 وصل عدد 8475، تسجيل عدد 15806782، قررت الجلسة ما يلي :
1 - تسمية السادة رشيد بن يدر، البشير إسماعيل، وسيم بن يدر والسيدة ملاك بن
يدر حرم الاسكندراني كأعضاء بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي تتولى النظر في القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2017. 2 - كما وقع تسمية مكتب جليل بوراوي وشركائه بصفة مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي تتولى النظر في القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2017.
II - وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 1 جوان 2015 والمسجل بتونس بقباضة عقود الشركات المكتب الأول في 7 جويلية 2015 وصل عدد 9125 تسجيل عدد 15807337، قرر المجلس تسمية السيد رشيد بن يدر رئيسا مديرا عاما أثناء مدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة وتنتهي هذه المدة عند انعقاد الجلسة العامة التي تتولى النظر في القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2017.
وقع إيداع نسختين من الوثائق القانونية لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 8 جويلية 2015 تحت عدد 201533203.