Société de Participation de Gestion et d'Investissement PGI Holding "Amen Group"
S.A au capital de 25.000.000 dinars
Siège social : 150, avenue de la Liberté -1002 - Tunis
RC : B1117061996
MF : 000118P/A/M/000
CNSS : 00040626-80
I- Conformément au P.V de l'A.G.Ordinaire du 1 juin 2015 enregistré le 23 juin 2015 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, quittance n°8475 enregistrement n°15806782. L'assemblée a décidé :
1) De nommer Messieurs Rachid, Bechir, Ismail, Wassim Ben Yedder et Mme Melek Ben Yedder épouse Skandrani en qualités d'administrateurs pour un mandat de trois ans qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2017.
2) De Nommer le cabinet Jelil Bouraoui et associés en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2017.
II- Conformément au PV du CA du 01 juin 2015 enregistré à Tunis le 7 juillet 2015 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis Quittance n°9125 enregistrement n°15807337 le conseil a décidé la nomination de M. Rachid Ben Yedder en tant que PDG de la société pour la durée de son mandat d'Administrateur qui arrive à échéance lors de l'AGO qui examinera les EF de l'exercice 2017.
Deux exemplaires des documents exigés par la loi notamment les états financiers et les procès-verbaux ci-dessus indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis le 8 juillet 2015 sous le n°201533203.