شركة النظافة جودي

شركة النظافة جودي

شركة خفية الإسم

رأس المال : 2.635.700 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية دار شعبان الفهري نابل

السجل التجاري : B1126051997

المعرف الجبائي : 009418N

CNSS : 230200-19

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 جوان 2015 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري بتاريخ 1 جويلية 2015 تحت عدد 15700809 وصل عدد 24498 تقرر مايلي :

1( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2014.

2( المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.

3( تخصيص النتائج لسنة 2014.

4( المصادقة على الاتفاقات والعمليات المبرمة في سنة 2014 من طرف الشركة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5( تجديد مهام كل من : السيد محمد الفهري محرز، السيدة سيدة بودن، السيدة منى محرز، السيد شمس الدين محرز والسيد إدريس محرز كأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2016، 2017، 2018.

6( تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة حول التصرف لسنة 2014.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 22 جوان 2015 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري في 1 جويلية 2015 تحت عدد 15500807 وصل عدد 24436 تقرر ما يلي :

• الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ

314.300 | دينار | ليرتفع | بالتالي | من

2.635.700 دينار إلى 2.950.000 دينار وذلك بدمج الاحتياطي المسجل بالحساب الخاص بالاستثمار.

• تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.

وبمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة المنعقد في 23 جوان 2015 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري بتاريخ 1 جويلية 2015 تحت عدد 15700811 وصل عدد 24572 تقرر مايلي :

• تعيين السيد محمد الفهري محرز كرئيس مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2016، 2017، 2018. - تعيين السيد شمس الدين محرز كمدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2016، 2017، 2018.

• تعيين السيد إدريس محرز كمدير عام مساعد للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2016، 2017، 2018. تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بنابل بتاريخ 8 جويلية 2015 تحت عدد D71276697.