شركة بلاستيك الوطن القبلي

شركة بلاستيك الوطن القبلي

شركة خفية الإسم

رأس المال : 1.900.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية دار شعبان الفهري نابل

السجل التجاري : B1124361997

المعرف الجبائي : 40052K

CNSS : 230201-20

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 جوان 2015 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري في 2 جويلية 2015 تحت عدد 15700816 وصل عدد 24778 تقرر مايلي :

1( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2014.

2( المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.

3( تخصيص النتائج لسنة 2014.

4( المصادقة على الاتفاقات والعمليات المبرمة في سنة 2014 من طرف الشركة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5( تجديد مهام كل من : السيدة بودن، السيدة منى محرز، السيد شمس الدين محرز والسيد إدريس محرز كأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2016، 2017، 2018.

6( تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة حول التصرف لسنة 2014.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 22 جوان 2015 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري في 2 جويلية 2015 تحت عدد 15500817 وصل عدد 24784 تقرر ما يلي :

• الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمبلغ

100.000 | دينار | ليرتفع | بالتالي | من

1.900.000 دينار إلى 2.000.000 دينار وذلك بدمج الاحتياطي المسجل بالحساب الخاص بالاستثمار.

• تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.

وبمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة المنعقد في 23 جوان 2015 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري بتاريخ 2 جويلية 2015 تحت عدد 15700815 وصل عدد 24741 تقرر مايلي :

• تعيين السيد شمس الدين محرز كرئيس مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2016، 2017، 2018. تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بنابل بتاريخ 8 جويلية 2015 تحت عدد D71259697.