شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "ضيعة بجاوة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 200.000 دينار
المقر الاجتماعي : كلم 18 طريق ماطر - السعيدة - وادي الليل منوبة
مسجلة بالسجل التجاري بمنوبة تحت عدد B2430712008
المعرف الجبائي : 1049732A/N/M/000 مساهمو شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "ضيعة بجاوة" مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من شهر أوت 2015، وذلك على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة كلم 18 طريق ماطر - السعيدة - وادي الليل منوبة، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
وقد وقع إلغاء الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر 2014 وسيقع تعويضها بهذه الجلسة.
1( قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية المقفلة في 30 جوان 2013.
2( قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات. 3) قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بهذا التقرير.
4( المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية المقفلة في 30 جوان 2013.
5( المصادقة على القوائم المالية المقفلة في 30 جوان 2013.
صفحة 256) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية بعنوان السنة المالية المقفلة في 30 جوان 2013.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8) تجديد مهام مجلس الإدارة.
9) تسمية مراقب حسابات للشركة.
10) مسائل مختلفة.
11) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة المالية المقفلة في 30 جوان 2013، القوائم المالية لسنة المالية المقفلة في 30 جوان 2013، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل مع التعريف بالإمضاء طبقا للقانون.