استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بنك قطر الوطني - تونس "QNB"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 160 مليون دينار
السجل التجاري : B122251996
المعرف الجبائي : 014247W/P/M/000 المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم - تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني - تونس، مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 17 أوت 2015، على الساعة العاشرة صباحا (الساعة منتصف النهار بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الاتصال بالصوت والصورة، وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج العلوم - تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2014.
2 - المصادقة على تقريري مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2014.
3 - المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2014.
4 - المصادقة على القوائم المالية للبنك والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2014.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2014،
6 - النظر في نتيجة السنة المالية 2014. 7 - تحديد مكافأة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8 - المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة وعلى التركيبة الجديدة لمجلس إدارة البنك.
9 - المصادقة على تجديد الفترة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
10 - المصادقة على تجديد مهام مراقب حسابات البنك لفترة نيابية ثانية.
يمكن للمساهمين حضور الجلسة العامة العادية، طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والنظام الأساسي للبنك، مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية والنزاعات)، وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك، إدارة الشؤون القانونية والنزاعات، مكتب عدد 310 نهج مدينة العلوم - تونس، وذلك خلال الأجل القانوني.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.