المصادقة على موازنات المالية لسنة 2014
تعيين عضو مجلس إدارة جديد
تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة
رئيس مدير عام ومدير عام مساعد
شركة | الزيوت | الجوهرية | ومشتقاتها
بالشمال الإفريقي
"شيدان"
صفحة 6شركة خفية الإسم
رأس مالها : 750.000 دينار
المقر الاجتماعي : 1، نهج كمال أتاتورك - تونس
السجل | التجاري | تونس | عدد
B1114361996
المعرف الجبائي : 01328C/A/M/000
صندوق الضمان الاجتماعي عدد 36 - 48245
I - وفقا لمحضر مداولاتها، قررت الجلسة العامة العادية للمساهمين التي عقدت في 10 جوان 2015، ما يلي :
- المصادقة على موازنات المالية لسنة 2014.
- تعيين السيدة هادية سليم بصفة عضو مجلس إدارة لفترة تمتد ل 3 سنوات تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستبت في حسابات السنة المالية 2017.
- تجديد مهام السيدات رفيعة سليم، مونيك بورتيلي، وجاكلين دستميو والسيد خالد سليم كأعضاء مجلس إدارة وذلك لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات أي السنوات 2015 و2016 و2017.
II - قرر مجلس الإدارة الذي أعقب ذلك، وفقا لمداولته، تجديد مهام :
- السيدة رفيعة سليم كرئيس مدير عام.
- السيدة مونيك بورتيلي كمدير عام مساعد.
وذلك لمدة مهاهمها كعضوي مجلس إدارة التي تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستبت في حسابات السنة المالية 2017 مع منحهما نفس الصلاحيات وبنفس الشروط، ولا سيما بالنسبة للثانية، كما كان من قبل.
تم إيداع نظيرين من محضري مداولات الجلسة العامة العادية ومجلس الإدارة المشار إليه أعلاه مسجلان على التوالي بالقباضة المالية بنهج غاندي في 11 جوان 2015 وصلان عدد 51763 و 51768 تسجيل عدد 15802794 و 15802795، يرفقهما القوائم المالية على ورق وعلى حامل ممغنط وتقارير مراقب الحسابات متعلقة بالسنة المالية 2014 وذلك بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس، في 22 جوان 2015 تحت عدد D11164896.