Désignation d'un nouvel Administrateur
Renouvellement de mandats d'Administrateurs
Président Directeur Général et Directeur Général Adjoint
Société des Huiles Essentielles et Dérivés d'Afrique du Nord "S.H.E.D.A.N"
Société anonyme
Au capital de D. 750.000
Siège social : 1, Rue Kamel Atatürk - Tunis
R.C. Tunis N°B1114361996
M.F : N°01328C/A/M/000
CNSS : N°48245-36
I. Aux termes du procès-verbal de ses délibérations, l'assemblée générale ordinaire réunie le 10 Juin 2015, a décidé :
- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice 2014,
- De désigner Madame Hedia SLIM en qualité d'Administrateur pour une durée de 3 ans
prenant fin à l'Issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017,
- De renouveler à Mesdames Rafiaa Slim, Monique Portelli, Jacqueline Destoumieux et Monsieur Khaled Slim, chacun son mandat d'administrateur pour une nouvelle période triennale, à savoir les exercices 2015, 2016 et 2017.
II. - Le Conseil d'Administration, qui a suivi, a décidé, aux termes de ses délibérations, de renouveler à :
- Madame Rafiaa Slim, son mandat de Président Directeur Général,
- Madame Monique Portelli, son mandat de Directeur Général Adjoint,
Chacun pour la durée de son mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2017, avec les mêmes pouvoirs et dans les mêmes conditions notamment pour la deuxième, que précédemment.
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux sus visés enregistrés respectivement à la Recette des finances à la Rue Ghandi - Tunis, le 11 Juin 2015, quittances n°51763 et 51768, enregistrements n°15802794 et 15802795, accompagnés des états financiers sur papiers et sur supports magnétiques et des rapports du commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2014, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance en date du 22 Juin 2015, sous le numéro D11164896.