استدعاء للجلسة العامة العادية — ستوسيد بنك شركة خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

ستوسيد بنك شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 32، نهج الهادي كراي - 1082 تونس

يدعو مجلس إدارة ستوسيد بنك كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2015 على الساعة منتصف النهار بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ستوسيد بنك خلال السنة المالية 2014، 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المالية المذكورة، 3- المصادقة على القوائم المالية لستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014،

4- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول الحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المقفلة في 31 ديسمبر 2014،

5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بمجموعة ستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014،

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2014،

7- تخصيص النتائج،

8- تحديد مبلغ بدل الحضور للسنة المالية 2014،

9- تعيين أو تجديد تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة لعضوية تغطي السنوات 2015- 2016- 2017،

10- تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات السنوات المالية 2015- 2016- 2017، 11- تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك.