STUSID BANK
S.A au capital de 100.000.000 de Dinars
Siège social : 32, Rue Hédi Karray - 1082 Tunis
Le Conseil d'Administration de Stusid Bank invite tous les actionnaires de la banque à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire prévue le mardi 01 septembre 2015 à midi au siège de la banque à Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport d'activité de Stusid Bank relatif à l'exercice 2014,
2 - Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs au même dit exercice,
3- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
4- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés du groupe Stusid Bank relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014,
5- Approbation des états financiers consolidés du groupe Stusid Bank relatifs au même dit exercice,
6- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2014,
7- Affectation des résultats,
8- Fixation du montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2014,
9- Désignation ou reconduction de deux administrateurs indépendants pour un nouveau mandat couvrant les exercices 2015 - 2016 et 2017,
10- Désignation ou reconduction d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2015 - 2016 et 2017,
11- Prorogation de l'autorisation d'émission d'emprunts obligataires et délégation des pouvoirs à cet effet.