شركة ليبيا أويل تونس
شركة خفية الاسم
عمارة الأفق شارع البورصة حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2 - 1053 المرسى تونس معرف جبائي : 497Q/A/M/000
CNSS : 937-64
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2015 والمسجل بتونس المكتب الأول في 9 جوان 2015 وصل عدد 7811 عدد التسجيل 15006220 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 جويلية 2015 تحت عدد D1754696، تقرر :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات والقوائم المالية لسنة 2014.
- تخصيص الأرباح وتوزيع المرابيح المتعلقة بسنة 2014.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- إسناد إبراء لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان إدارتهم لسنة 2014.
- المصادقة على التسمية الوقتية للسيد يوسف الهمالي كعضو بمجلس الإدارة عوضا عن السيد رضا حسن الأمير المستقيل، وذلك للمدة المتبقية من عضوية هذا الأخير.
- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014 بمبلغ صافي قدره 72.000 دينار.
- إسناد النفوذ اللازمة.