Société anonyme
Siège social : Immeuble Horizon avenue de la Bourse
Cité les pins, Berges du Lac 2 Tunis
M.F : 000497/Q/A/M/000
CNSS : 937-64
En vertu du P.V de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 mai 2015 enregistré à Tunis 1er Bureau le 9 juin 2015, Quittance n°7811, enregistrement n°15006220, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21 juillet 2015 sous le n°D1754696, il a été décidé de :
- Approuver les comptes, les états financiers ainsi que le rapport général du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Affecter les résultats de l'exercice 2014.
- Approuver les conventions réglementées indiquées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Donner quitus aux membres du conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2014
- Ratifier la cooptation de Monsieur Youssef El Hemmali en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Ridha Hassan Elamir. pour la durée du mandat restant à courir de l'administrateur démissionnaire soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2015.
- De fixer les jetons de présence à la somme globale de 72.000DT nette de toutes taxes et retenues.
- Donner tous les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des formalités légales.