شركة لوبريفيان تونس
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمارة الأفق شارع البورصة حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2 - 1053 المرسى تونس
معرف جبائي : 496P/A/M/000
CNSS : 51990-95
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ 21 ماي 2015 والمسجل بتونس المكتب الأول في 9 جوان 2015 وصل عدد 7810 عدد التسجيل 15006219 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 جويلية 2015 تحت عدد D1764496، تقرر :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات والقوائم المالية لسنة 2014.
- تخصيص الأرباح وتوزيع المرابيح المتعلقة بسنة 2014.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات طبق الفصل 115 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
- تمديد مهام السيد رضا حسن الأمير كوكيل للشركة إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بالمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2015.
- إسناد النفوذ اللازمة.