الشركة السياحية للنزل "الحمام"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 36.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية صندوق بريد 66، 1080 تونس
سيديكس
المعرف الجبائي : 0020078K/A/M/000
السجل التجاري : B1104671996
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 104251-73
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 23 جوان 2015 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 26 جوان 2015 تحت عدد 15806966 وصل عدد 8686 تقرر مايلي :
1( المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
2( المصادقة على الاتفاقات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2014.
3( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2014.
4( تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 5) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.
6( تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة : السيد عبد العزيز الساسي، السيد سليم بن نصر، السيد نبيل الساسي، شركة الاتحاد المالي وشركة الاتحاد المالي القابضة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2017.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 23 جوان 2015 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 26 جوان 2015 تحت عدد 15506967 وصل عدد 8687 تقرر مايلي :
1( الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمبلغ قدره 1.000.000 دينار ليرتفع بالتالي من 36.000.000 دينار إلى 37.000.000 دينار وذلك بإصدار 20.000 سهما قيمة السهم الواحد 50 دينار وذلك بإدماج
الحساب | الخاص | للاستثمار | بمبلغ
531.986.000 | دينار | وخصم | النتائج
المؤجلة إلى مافوق 468.014.000 دينار.
2( تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.
3( تحيين القانون الأساسي للشركة وذلك طبقا للتغييرات الحاصلة في الشركة.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 23 جوان 2015 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس
بتاريخ | 26 جوان | 2015 تحت عدد
15806968 وصل عدد 8688 تقرر تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2017 وتحديد أجره الشهري الصافي.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 جويلية 2015 تحت عدد D11067896.