Société anonyme au capital social de : 36.000.000 DT
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi Immeuble Maghrebia BP 66 - 1080 Tunis cedex
MF : 0020078K/A/M/000
RC : B1104671996
CNSS : 104251-73
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 23/6/2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes
de sociétés 1er Bureau - Tunis le 26/6/2015 sous le n° 15806966, quittance n° 8686, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 415 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2014.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2014.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2014.
5) Fixation de jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
6) Le renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi, Monsieur Slim Ben Nasr, Monsieur Nabil Essassi, la société UNION FINANCIERE et la société UNION FINANCIERE HOLDING pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2017.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23/6/2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 26/6/2015 sous le n° 15506967 quittance n° 8687, il a été décidé ce qui suit :
1) L'augmentation du capital social de la société de la somme de 1.000.000 dinars le portant ainsi de 36.000.000 dinars à 37.000.000 dinars par la création de 20.000 actions gratuites de nominal 50 dinars l'action et cela par incorporation au capital du compte spécial d'investissement de 531.986.000 dinars et par prélèvement sur les résultats reportés à hauteur de 468.014.000 dinars.
2) La modification corréative de l'article 6 des statuts.
3) La mise à jour des statuts pour refléter les modifications intervenues.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 23/6/2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau -Tunis le 26/6/2015 sous le n° 15806968, quittance n° 8688, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en tant que président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prend fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2017 et la fixation de sa rémunération brut mensuelle.
Deux originaux desdits actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 15/7/2015 sous le numéro D11067896.