شركة رونو موتور خفية الإسم
رأس المال : 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج الطاقة عدد 22 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج المعرف الجبائي : 5128N/A/M/000 السجل التجاري : B139772003
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 63450-12
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 15 جوان 2015 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 24 جويلية 2015 تحت عدد 15808040 وصل عدد 9931 تقرر ما يلي :
1( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2014.
2( المصادقة على الاتفاقات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2014.
3( تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 4) تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي وشركة الاتحاد المالي القابضة كأعضاء بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2017.
5( تجديد مهام السيد رؤوف القطاري كمراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2017.
ص 5210بمقتضى محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد في 15 جوان 2015 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 24 جويلية 2015 تحت عدد 15808041 وصل عدد 9932 تقرر تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس إدارة الشركة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2017.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسة المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 28 جويلية 2015 تحت عدد D1409703.