Société RENOMOTEURS

Société anonyme
Au capital de : 500 000 DT
Siège social : n°22 Rue de l'Energie Zone Industrielle, Charguia 1 Tunis - Carthage
MF : 5128 N/A/M/000
RC : B139772003
CNSS : 63450-12

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 15/6/2015 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau Tunis le 24/7/2015 sous le n°15808040, Quittance n°9931 il a été décidé ce qui suit :

1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2014 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2014.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2014.
4) Le renouvellement du mandat des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi et la société Union Financière Holding pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2017.
5) Le renouvellement du mandat de Monsieur Raouf Guetari en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2017.

Et en vertu de procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 15/6/2015 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau Tunis le 24/7/2015 sous le n°15808041, Quittance n°9932 il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en tant que Président Directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra

fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2017.

Deux originaux des actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 28/7/2015 sous le numéro D1409703.