بنك تمويل المؤسسات الصغرى

بنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى

والمتوسطة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : نهج الهادي الكراي عدد 34، المركز العمراني الشمالي، 1004، المنزه الرابع، تونس

المعرف الجبائي : 908910A/A/M/000 السجل التجاري : B2410202005

بموجب | محضر | الجلسة | العامة | العادية

المنعقدة بتاريخ 18 أوت 2015 المسجل بالقباضة المالية بنلسن مانديلا في 4 سبتمبر

2015، | عدد | الوصل | 68037 | وعدد

التسجيل 15804045 والذي أودع منه نظيرين بمكتب كتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس في 8 سبتمبر 2015 تحت عدد 201540971، تقرر ما يلي :

1- المصادقة، بعد الإطلاع على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 18 أوت 2015 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط البنك ومصالحه، على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2014 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

3- | المصادقة | على | الاتفاقيات | الخاضعة

للترخيص المبرمة بين الشركة وكل من الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد والخاضعة لأحام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط بخصوص أعمال تسييرهم وإدارتهم للشركة خلال السنة

رأس المال : 5.000.000 دينار | بتاريخ | 23 جوان | 2015 تحت عدد | المالية 2014.

المقر الاجتماعي : 7 شارع الحبيب | 15506815 | وصل عدد | 8511، تقرر | 4- المصادقة على تخصيص النتائج المحاسبية

بورقيبة تونس | الترفيع | في | رأس | مال | الشركة | من | لسنة 2014.

5- المصادقة على تحديد مكافأة الحضور بمبلغ 5.000 دينارا لكل عضو في مجلس الإدارة وعلى تحديد مكافأة رئاسة لجنة المخاطر واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ 1.000 دينارا على كل اجتماع لهاتين اللجنتين على أن لا يتجاوز مبلغ هذه المكافآة 6.000 دينارا سنويا.

6- عدم المصادقة بأغلبية الأصوات على تحديد مكافأة لفائدة أعضاء لجنة المخاطر واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية للقرض بمبلغ 500 دينارا على حضور كل اجتماع لهذه اللجان على أن لا يتجاوز مبلغ هذه المكافأة 3.000 دينارا سنويا.

7- المصادقة على الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة، لإبرام اقتراضات خارجية على أن لا يتعدى المبلغ الجملي لمجموع القروض المتعاقد في شأنها، خلال السنة، مائة )100( مليون دينارا وعلى تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد الممولين وضبط شروط القروض وكيفية الانتفاع بها بحسب عروض الإقراض.

8- | المصادقة | على | تعيين | المتصرفين

المستقلين التاليين بمجلس إدارة البنك :

• السيد إلياس بن فضل بصفة متصرف مستقل بمجلس إدارة البنك يتولى رئاسة اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي للسنوات 2015 و2016 و2017.

• السيدة حمدة الأمين بن الشاذلي بصفة متصرف مستقل بمجلس إدارة البنك يتولى

رئاسة لجنة | المخاطر للسنوات | 2015

و2016 و2017.

وعلى تعيين السيد معز الحداد بصفة متصرفا ممثلا عن المجمع الكميائي التونسي عوضا عن السيد منير صميدة.

9- تفويض لإتمام عمليات الإشهار القانوني.