استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة اسمنت أم الكليل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 34 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : حي البساتين- الكاف سجلها التجاري : B1134871997 - الكاف
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة اسمنت أم الكليل مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 8 أكتوبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب 20 نهج كولونيا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014.
3- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
4- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2014.
6- المصادقة على التفويت في المنطقة الصناعية لفائدة شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف والتفويض لمجلس الإدارة بإتمام الإجراءات المتعلقة بهذه العملية.
7- تخصيص نتائج سنة 2014.
8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.
9- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
10- تعيين مراقب ثانيا لحسابات الشركة. 11- تفويض الصاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.
تضع الشركة على ذمة المساهمين جميع الوثائق القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.