استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية الايطالية لتكرير الزيوت الغذائية « STIROA »
شركة خفية الاسم
رأس المال : 1.606.000 دينار
المقر الاجتماعي : جبل الوسط طريق الفحص كلم 29 - زغوان
مسجلة بالسجل التجاري بزغوان تحت عدد B115242000
المعرف الجبائي : 736255 L/D/M/000 رقم الضمان الاجتماعي : 00265249-51 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية الايطالية لتكرير الزيوت الغذائية » STIROA » مدعوين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 8 أكتوبر 2015 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في ما يلي :
1- المصادقة على تقرير التصرف المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
4- المصادقة على تخصيص النتائج المسجلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
7- مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 8 تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2015 و2016 و2017.
9- تعيين مراقب حسابات لسنوات 2015 و2016 و2017.
10- مسائل مختلفة.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة. ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.