استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية تصرف 2014
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.000.000 د
المقر الاجتماعي : فندق الشوشة - 2013 بن عروس
الدفتر التجاري : B147431996
المعرف الجبائي : 029999J/A/M/000 تعقد الشركة التونسية للصناعات الصيدلية جلستها العامة العادية يوم 21 أكتوبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) الكائن بشارع بحيرة تركانة ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك حول جدول الأعمال الآتي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2014 والمصادقة عليه.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
4- تبرئة ذمة المتصرفين.
5- تخصيص النتائج.
6- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة.
7- إسناد منح الحضور عن سنة 2014 لأعضاء مجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة يطيب لمجلس الإدارة دعوة المساهمين في رأس مال الشركة المالكين لعشرة أسهم فما فوق لحضور هذه الجلسة العامة.
يمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد وإنابة أحد المساهمين لتمثيلهم بهذه الجلسة العامة. وعلى كل المساهمين الراغبين في حضور هذه الجلسة العامة شخصيا أو إنابة من يمثلهم التفضل بسحب بطاقات استدعائهم بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بفندق الشوشة 2013 بن عروس.
وبالنسبة للمساهمين الراغبين في إنابة من يمثلهم في هذه الجلسة العامة فعليهم تعمير بطاقة الإنابة الموجودة أسفل الاستدعاء وستكون بطاقات الاستدعاء والإنابة وكل الوثائق الواجب التصريح بها طبقا للقانون على ذمة المساهمين في الآجال القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة.