Société Anonyme au Capital De 9.000.000 DT
RC: B147431996
MF: 029999 J/A/M/000
Siège social: Fondouck Choucha 2013 Ben Arous
L'assemblée Générale Ordinaire de la Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie se tiendra le 21 octobre 2015 à 10h00 au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (Maison de l'Entreprise) sis à la rue du lac Turkana 1053 Les Berges du Lac- Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2014.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes afférents à la gestion 2014.
3- Approbation des comptes et du bilan relatifs à la gestion 2014.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2014.
6- Approbation de nomination des membres au conseil d'administration de la société.
7- Allocation de jetons de présence aux administrateurs.
A cette occasion, le conseil d'administration de la société a le plaisir d'inviter tous les actionnaires possédant 10 actions ou plus à assister à la dite Assemblée Générale.
Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former le nombre minimum d'actions sus indiqués et se faire représenter par un actionnaire de leur choix.
Tout actionnaire désirant assister à cette assemblée ou se faire représenter est prié de retirer sa convocation au siège de la société sis à Fondouck Choucha 2013 Ben Arous.
Les actionnaires désirant se faire représenter lors de cette Assemblée Générale Ordinaire sont priés de remplir et signer des pouvoirs de représentation (se trouvant au bas de la convocation).
p. 6016Les convocations, les pouvoirs de représentation et tous les documents devant légalement être communiqués à l'occasion des Assemblées Générales, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège social de la société.