سانلوكار فلوراليا

سانلوكار فلوراليا

رأس المال : 2894.652 دينار تونسي السجل التجاري : 140631996 ب

المعرف الجبائي : 306968 X/A/M/000 صندوق الضمان الاجتماعي : 03- 456000

بمقتضى محضر جلسة بتاريخ 30 جويلية 2015 مسجل بالقباضة المالية بالعالية (بنزرت) بتاريخ 7 أوت 2015 (وصل عدد M0 20388 : تسجيل 15800688) والذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 16 سبتمبر 2015 تحت عدد 201542485 وافق مجلس الإدارة على القرارات التالية :

1- المصادقة على إنجاز عملية التخفيض والترفيع في رأس المال المخصص لشركة سانلوكار تونس.

2- استدعاء بدون أجال للجلسة العامة العادية :

المصادقة على استقالة عدد 04 أعضاء الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمال التصرف. المصادقة على تعيين السيد ألبارتو سانتوس وميشال برنكمان بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة الجدد عوضا عن السادة سانتياقو

قالن | وسييرا | وانطونيو | جيل | فيرير

المستقيلين.

3- استدعاء بدون آجال للجلسة العامة الخارقة للعادة :

• المصادقة على إحالة جميع الأسهم الراجعة من سوتيسيد بنك لشركة سانلوكار سرفيس (شريك).

• المصادقة على الموافقة المبدئية للسيد أربيرتو سنتوس ومايكل برينكمان بصفتهم المساهمين الجدد في الشركة.

• المصادقة على الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام فضلا عن التعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي.

بمقتضى محضر جلسة بتاريخ 2 سبتمبر 2015 مسجل بالقباضة المالية بالعالية (بنزرت) بتاريخ 11 سبتمبر 2015 (وصل عدد M023378، تسجيل 15800771) والذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 16 سبتمبر 2015 تحت عدد 201542485 وافقت الجلسة العامة العادية على القرارات التالية :

1- المصادقة على استقالة عدد 04 أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أعمال التصرف.

2- المصادقة على تعيين السادة ألبيرتو سنتوس وميشال برينكمان بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة الجدد عوضا عن السادة سانتياقو قالن سييرا وانطونيو جيل فيرير المستقيلين.

بمقتضى محضر الجلسة بتاريخ 2 سبتمبر 2015 مسجل بالقباضة المالية بالعالية (بنزرت) بتاريخ 11 سبتمبر 2015 (وصل عدد M023382، تسجيل 15800772) والذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 16 سبتمبر 2015 تحت عدد 201542485 قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- المصادقة على إحالة جميع الأسهم الراجعة لسوتوسيد بنك لشركة سانلوكار سرفيس (كشريك).

2- المصادقة على موافقة السيد ألبيرتو سنتوس وميشال برينكمان بصفتهم مساهمين جدد في الشركة.

3- المصادقة على الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام فضلا عن التعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي.

وبمقتضى محضر الجلسة بتاريخ 3 سبتمبر 2015 مسجل بالقباضة المالية بالعالية (بنزرت) بتاريخ 11 سبتمبر 2015 (وصل عدد M023383، تسجيل 15800773) والذي

أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 16 سبتمبر 2015 تحت عدد 201542485 قرر مجلس الإدارة :

1- تعيين السيد ميشال برينكمان رئيسا لمجلس الإدارة.

2- تعيين السيد ألبيرتو سانتوس مديرا عاما.