SANLUCAR FLOR'ALIA

Capital : 2 894 652 DT

Siège : El Hariza, El Alia, Bizerte

RC : B140631996

MF : 306968X/A/M/000

CNSS : 456000 - 03

Suivant acte sous seing privé du 30/7/2015 enregistré à la recette des finances d'El Alia (Bizerte) le 7/8/2015 (quittance n°MO20388, enregistrement 15800688) dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Bizerte le 16/9/2015 sous le n°201542485, le conseil d'administration a approuvé les décisions suivantes :

1) Réalisation définitive des opérations de réduction et d'augmentation de capital réservée à Sanlucar Tunisie.

2) Convocation sans délais de l'AGO pour :

• Ratifier la démission de 4 administrateurs et quitus de gestion.

• Ratifier la cooptation de Messieurs Alberto Santos et Michael Brinkmann en tant que nouveaux administrateurs en remplacement de Messieurs Santiago Galan Sierra et Antonio Gil Ferrer, démissionnaires.

3) Convocation sans délais de l'AGE pour :

• Ratifier la cession de la totalité des actions de la Stusid Bank à Sanlucar Services, actionnaire.

• Ratifier l'agrément de principe de Alberto Santos et Michael Brinkmann en tant que nouveaux actionnaires.

• Approuver la formule de séparation entre les fonctions de président du conseil et de directeur général ainsi que la modification corréative des statuts.

Suivant acte sous seing privé du 02/9/2015 enregistré à la recette des finances d'El Alia (Bizerte) le 11/9/2015 (quittance n°MO23378 enregistrement 15800771) dont 2 copies ont été déposées au greffe du TPI de Bizerte le 16/9/2015 sous le n°201542485, l'AGO a approuvé les résolutions suivantes :

1) Ratification de la démission de 4 administrateurs et quitus de gestion.

2) Ratification de la cooptation de Alberto Santos et Michael Brinkmann en tant que nouveaux administrateurs

en remplacement de Santiago Galan Sierra et Antonio Gil Ferrer, démissionnaires.

Suivant acte sous seing privé du 02/9/2015 enregistré à la recette des finances de El Alia (Bizerte) le 11/9/2015 (quittance n°MO23382 enregistrement 15800772) dont 2 copies ont été déposées au greffe du TPI de Bizerte le 16/9/2015 sous le n°201542485, l'AGE a approuvé les résolutions suivantes :

1) Ratification de la cession de la totalité des actions de la Stusid Bank à Sanlucar Services, actionnaire.
2) Ratification de l'agrément de Alberto Santos et Michael Brinkmann en tant que nouveaux actionnaires.
3) Approbation de la formule de séparation entre les fonctions de président du conseil et de directeur général ainsi que la modification corréative des statuts.

Suivant acte sous seing privé du 3/9/2015 enregistré à la recette des finances d'El Alia (Bizerte) le 11/9/2015 (quittance n°MO23383 enregistrement 15800773) dont 2 copies ont été déposées au greffe du TPI de Bizerte le 16/9/2015 sous le n°201542485, le conseil d'administration a approuvé les décisions suivantes :

1) Nomination de Michael Brinkmann en tant que Président de Conseil d'Administration
2) Nomination de Alberto Santos en tant que Directeur Général.