شركات خفية الإسم
الشركة الفرنكو تونسية للطاقة الجديدة سوفتان
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.150.400 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية نهج العلوم – قرمبالية
السجل التجاري : B127331999
المعرف الجبائي : 0539181K P M 000 N° CNSS : 141552-29
بمقتضى محضر مسجل بالقباضة المالية بشارع السلم قرمبالية في 31 أوت 2015
تحت | عدد | 15702278 | وصل | عدد
M054727 قررت ووافقت الجلسة العامة العادية والاستثنائية في جلستها المنعقدة يوم 9 جوان 2015 على ما يلي :
بصفة العادية :
- صادقت الجمعية العامة العادية على القائمات والموازنات الحسابية لسنة 2014
وأعطت براءة الذمة لأعضاء مجلس الإدارة في تصرفهم خلال السنة المالية المذكورة. - تخصيص النتائج لسنة 2014.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.
- إسناد مكافآت الحضور للمسيرين.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم : جاك جيوردانو، جانين جيوردانو، بسكال جيوردانو، دومينيك فيليي وعمر الطيب.
تجديد | مهام | خبير | الحسابات | للشركة
سوجيكاف والممثلة من طرف السيد محمود الهلاك.
بصفة استثنائية :
- الموافقة على استعمال التكنولوجية الحديثة في عقد جلسات مجلس الإدارة باستعمال VISIO CONFERENCE والاستدعاء لها بالفاكس وe-mail.
- تكليف مجلس الإدارة بالتخفيض في رأس مال الشركة بشراء وإلغاء الأسهم العائدة لكل من السيد مصطفى جبريل والسيد عمر الطيب بثمن سقفه 2250 د للسهم.
- تكليف مجلس الإدارة بشراء الأسهم والتخفيض في رأس المال وكل ما ينجر عنه من تعديل في القانون الأساسي للشركة.
الترفيع | في | رأس | مال | الشركة | وذلك
باستعمال | النتائج | المؤجلة
(REPORTES | RESULTATS) | وذلك
بالترفيع في قيمة السهم من 560 د إلى 1119 د مع تكليف مجلس الإدارة للقيام بهذه الإجراءات كل ماينجر عنه من تعديل في القانون الأساسي للشركة.
تم إيداع نسختين من محضر المذكور مع نسختين من تقرير المحاسب القانوني المتعلق بحسابات الشركة لسنة 2014 لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 30 سبتمبر 2015 تحت عدد 201544027