S.A au capital de 2 150 400 Dinars
Z.I rue des Sciences - Grombalia
RC : B 127331999 - Grombalia
MF : 0539181KPM000
N° CNSS : 141552-29
Par le PV enregistré à la recette des finances de l'avenue de la Paix Grombalia le 31/08/2015 sous le n° 15702278 et quittance n° M0054727, l'assemblée générale mixte dans sa réunion du 09/06/2015 :
A titre ordinaire :
- A approuvé les comptes de la société pour l'exercice clos au 31/12/2014 et donné quitus aux administrateurs pour leur gestion et actes au titre de cet exercice.
- Affectation du résultat de l'exercice 2014
- Approuve les conventions entre la société et ces administrateurs
- Attribution des jetons de présence aux administrateurs.
- Renouvellement du mandat des administrateurs
o Jacques Giordano
o Janine Giordano
o Pascal Giordano
o Dominique Villier
o ETTAIEB Omar
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société SOGECAF, représentée par Monsieur Mahmoud HALLEK.
A titre extraordinaire :
- Approuve la tenue de la réunion du conseil d'administration par visioconférence, et la convocation par fax ou E-mail.
- Autorise le conseil d'administration à réduire le capital social par voie de rachat et l'annulation des actions détenues par Monsieur JEBRIL Mustapha et Monsieur ETTAIEB Omar à un prix unitaire maximum de 2250 TND.
- L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour le rachat des actions et la réduction de capital et de modifier en conséquence les statuts de la société.
- L'assemblée générale décide d'augmenter le capital par incorporation de compte résultats reportées, par l'élevation de la valeur nominale de 560 TND à 1119 TND.
Deux copies de ce PV ainsi que deux rapports du Commissaire aux comptes comportant les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2014 ont été déposées le 30/09/2015 au Greffe du Tribunal de 1ère instance de Grombalia sous n° 201544027.